路透社援引内部记录

，上个月宣布关闭交易的比特币中国有过伊朗和朝鲜客户。客户记录显示，截至 2015 年秋，比特币中国有 63 个客户声称来自伊朗，九个客户声称来自朝鲜，这两国都是被美国制裁的国家。美国人基本被禁止与伊朗和朝鲜个人进行金融交易，而比特币中国 CEO 兼联合创始人李启元是美国公民。公司发言人称，比特币中国遵守中国法律，“由中国公民运营，法人代表也是中国公民。”该发言人表示，比特币中国从未有过朝鲜客户，“只有过一个伊朗客户”。该伊朗客户使用的银行帐户在中国，而非伊朗，“因此我们交易平台的所有客户交易没有违反”美国制裁措施。根据前雇员透露的消息，比特币中国的一些交易量被指是伪造的。中国其它交易平台也被认为存在同样的情况。中国的比特币交易额一度达到全世界的九成，但在宣布关闭交易前已萎缩到只有一两成。